第898章 898 快刀斩乱麻 2 / 2
冠冕堂皇片汤话听董锵锵颇：果德做很需立金融报局？明显做够才立新机构。既方主什问题，明银怀疑，并实证，儿，拿打印表格问：“，银认账曾经转进转钱才疑？根据警方求，认犯罪分才冻结账？”
等董锵锵再口，律师抢先：“请法务先解释银怀疑依据什，否则予提供"contentadv"> “，董先证设账，账支收入直很稳定，底今笔额资金进，转账记录明显与董先收支习惯符。银根据德《反洗钱法》及账设银明确提账立者义务，求董先清两笔资金源，董先知晓并点，您账文件亲笔签名。”法务边边董锵锵签文件悉数递给董锵锵，董锵锵初签文件压根儿仔细基本条款，“至冻结账，银正常风控流程，并针董先任何歧视，银直反任何歧视。银确实需董先提供证明，并据此向金融报局汇报。”
“需解释哪笔款项？”董锵锵拦话。
“其实需解释，”法务笔纸画圈，转账金额千几笔数圈。
“您什方借钱？”法务饶兴致追问，“借据？”
“（金额千）转账钱给方。”董锵锵解释。
“。”法务间否定董锵锵猜测，“银需您提相关资金源证明。”
“因平打工带旅游团关，份工需经常先预付费，比花钱租车加油、订酒店房间、订餐、订旅游景点门票等，保证每次带钱够，偶尔朋友借钱，旦完工取收入，间钱给朋友。因朋友，保证随钱，每次借，概。”
“您债务因工产？”法务脸信信。
“。工非常努力，旅社给旅游团，正因此，底拿3万欧奖金，笔3万欧转账。”
董锵锵已经确认老白乐白德公司账给转三万欧，相信老白谨慎税犯低级错误，忍住祈祷老白千万别抖机灵。很快：算老白犯错机弥补，按法律求补税缴纳罚金。拜雷兰亭赐，方已经教训